Equipo de Compliance

Erick Palao

Columnista de Compliance

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y magíster en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal por la Universidad de Castilla- La Mancha. Actualmente es Asociado Senior del área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Se especializa en Derecho Penal Económico y Criminal Compliance. Cuenta con más de 5 años de experiencia asesorando a empresas en litigios penales, en la implementación de modelos de prevención de delitos y en la realización de investigaciones internas.

Liliana Calderón

Columnista de Compliance

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un Master of Laws in Comparative Law por California Western School of Law, San Diego California, un Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid y un Master en Cumplimiento Normativo penal por la Universidad Castilla La Mancha.

Es consultora del Área Penal y Compliance del Estudio Benites, Vargas & Ugaz abogados. Asimismo, es Directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú y Presidenta del Comité Observatorio Compliance de la World Compliance Association- Capítulo Perú. Chapter Leader del Capítulo Perú de Women´s White Collar Defensa Association.

Carlos Hermoza

Columnista de Compliance

Abogado por la Universidad de Lima, Máster en Derecho Internacional de los Negocios y Management, con especialización en Compliance por ESADE Business & Law School, Barcelona, España. Es Secretario del Comité de PBC/FT y del Comité Observatorio Compliance de la World Compliance Association, Capítulo Perú.

Actualmente se desempeña como Ethics & Compliance Officer en Grupo OHL, empresa española de construcción, con más de 100 años en el mercado global de la infraestructura.

Guillermo Zapata

Columnista de Compliance

Guillermo Zapata es Gerente Senior del área de Consultoría en Riesgos, Compliance y Servicios Forenses en PricewaterhouseCoopers, y es responsable de los servicios de Buen Gobierno Corporativo, Compliance Anticorrupción, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo e implementación de canales éticos; así como de los servicios de prevención, detección e investigación de fraudes, habiendo ejecutado distintas consultorías para diversas empresas locales y extranjeras. Es catedrático en temas de Compliance en ESAN, cuenta con la certificación global CFE en prevención de fraudes y como Auditor Interno de la Norma ISO 37001 por AENOR.

Danae Beteta

Columnista de Compliance

Asociada de Dla Piper Perú, Miembro del Comité técnico de Lavado de Activos – Capítulo Perú de la World Compliance Association – WCA, Miembro de la Women’s White Collar Defense Association – WWCDA Perú, Directora Ejecutiva del Instituto Peruano de Compliance.

Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2014), con estudios de maestria en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Cursos de Especialización por ESAN, Thomson Reuthers, Aenor Perú, WCA.

Con especialización en materia penal y en diseño e implementación de sistemas de
prevención penal de acuerdo a la Ley 30424 y estándares internacionales.