Compliance

La importancia de las matrices de riesgo en la implementación de un adecuado criminal compliance

1 septiembre, 2020

Por Jhoel Julca; Asociado en DLA Piper Perú. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción En la elaboración del programa de cumplimiento uno de los factores fundamentales que todo encargado de elaborarlo debe tomar en cuenta son: los riesgos. Así, vox populi, se señala que en el día a día nos encontramos […]

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Las investigaciones internas en la Sociedad del Riesgo

26 mayo, 2020

Por Jhoel Julca; Asociado en DLA Piper Perú. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción En el presente escrito abordaremos algunas concepciones en torno a las investigaciones internas y la relevancia que tienen estas como parte de una correcta implementación de un programa de cumplimiento, el cual es conocido como criminal compliance […]

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El Compliance como herramienta para prevenir y/o mitigar riesgos en tiempos de pandemia

19 mayo, 2020

Por Diego Abeo; Director del área de Compliance y Penal Económico del Estudio Olaechea. 1. Introducción La crisis mundial generada a raíz de la pandemia COVID-19 ha causado serios impactos desde el punto de vista laboral, tributario y económico en las empresas y sobretodo en el Estado. Sin embargo, debido a esta situación de incertidumbre, […]

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Nuevas Prácticas en el mundo de Compliance a partir de los retos y desafíos originados en tiempos del COVID-19

18 mayo, 2020

Por Anghelina Morales Vivas; Analista Corporativo de Legal y Cumplimiento en AFP Integra – Grupo Sura Perú. 1. Introducción La coyuntura actual a raíz de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 y el aislamiento social obligatorio decretado en la mayoría de países del globo como medida principal para frenar el avance de la pandemia, […]

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El Criminal Compliance como atenuante y eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica bajo la Ley Nº 30424

21 abril, 2020

Por Erick Palao Vizcardo; Asociado del área penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción El 21 de abril de 2016 se promulgó la Ley Nº 30424[1]– Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-, la cual entró en vigor el 1 de […]

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